Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye düzenlenen operasyonda 6 kişi tutuklandı! Olayın detayları ve ardından gelişen olaylar için tıklayın.
Ozan Elektronik Para A.Ş., son dönemdeki soruşturmalarla birlikte ülke gündeminde oldukça önemli bir hale gelmiştir. Yapılan araştırmalar, bu şirket üzerinden yasa dışı bahis ve pos tefeciliği gelirlerinin aklandığını ortaya çıkarmıştır. Bu durum, Türkiye’nin mali sisteminde ciddi bir güvenlik açığına ve yasa dışı işlemlerin yaygınlaşmasına işaret etmektedir. Özellikle Londra merkezli Aveon Global Holding ile bağlantılı şirketlerin yer alması, uluslararası boyutta bir suç örgütünün faaliyetlerini de düşündürmektedir. Söz konusu şirketin, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına karşı işlediği suçlar, yalnızca mali kayıplarla sınırlı kalmayıp aynı zamanda kamunun güvenini de zedelemektedir.
Soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü işlemler neticesinde, şüpheli 7 şirket ve ilgili şahıslarla birlikte toplamda 402 milyon lira değerinde mal varlığına yönelik operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gibi önemli kurumların iş birliği ile suç gelirlerinin aklandığı yöntemin izleri sürülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, sanal POS cihazları kullanılarak, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan işlemler üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu işlemler, gerçek ticari faaliyetlerin dışında doğrudan para aktarımı ve pos tefeciliği amacını gütmektedir.
Yasa Dışı Bahis ve Tefecilik Faaliyetleri
Soruşturma çerçevesinde, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin büyük bölümünün, ‘7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ edilerek yapıldığı tespit edilmiştir. Bu tespit, yalnızca mali açıdan değil, aynı zamanda toplumsal açıdan da büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Yasa dışı bahis ve tefecilik faaliyetleri, genç bireyleri hedef alarak onları suç batağına sürüklemekte, ailelerin de ekonomik durumunu olumsuz etkilemektedir.
Finansal İşlemlerdeki Anormalliklerin Tespiti
Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi O.Ö.’nün bağlı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sağlanan sigorta primleri gibi görünümü verilerek yapılan işlemlerin aslında suç gelirlerinin aklanması amacıyla gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Bu süreçte, gelen raporlar, sanal POS cihazları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin incelendiği ve tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği gibi önemli noktaları da kapsamaktadır. Bu noktada, ilgili kurumların zamanında gerekli önlemleri alması, ileride yaşanabilecek benzer durumların önüne geçilebilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir.
Mali Analiz ve Elde Edilen Sonuçlar
Soruşturma kapsamında yapılan mali analizler sonucunda, toplamda 402 milyon lira değerinde mal varlığına el konulmuş ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Tüm bu faaliyetlerde, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin aktif rol oynadığı belirlenmiştir. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, mal varlıklarının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla şirket üzerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım görevlendirmiştir.
Sonuç ve Gözaltı Süreci
Soruşturma sonunda, gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 2 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştır. Bu durum, yasal sürecin gereğince işlemesi ve suçluların hak ettikleri cezayı alması açısından önemli bir adımdır. Ancak, tüm bu süreçlerin tamamlanması, ülkemizde benzer yasadışı faaliyetlerin önünün kesilmesi adına alınacak önlemlerle desteklenmelidir.
Yorum Yap