İstanbul’da ‘suç gelirlerinin aklanması’ ve ‘pos tefeciliği’ soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme 6 şüpheliyi tutukladı. İşte ayrıntılar…
İstanbul’da, hata örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli kuşkulu finansal süreçler yaptıkları argümanıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca “suç işlemek emeliyle örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama” cürümlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki süreçleri tamamlandı.
Şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü.
Savcılıkça sözü alınan şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, 6 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise isimli denetim kaidesiyle özgür bırakılmasına karar verdi.
Soruşturma kapsamında, yurt dışında bulundukları tespit edilen 2 kuşkulu hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
BAŞSAVCILIĞIN SORUŞTURMAYA YÖNELİK AÇIKLAMASI
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Cürmü Soruşturma Ofisince, “suç işlemek hedefiyle örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama” cürümlerine yönelik yürütülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden “7258 Sayılı Futbol ve Öbür Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Talih Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” edilerek elde edilen hata gelirleri ile “pos tefeciliği” hatalarından kaynaklanan gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli hata kuşkusu tespit edildiği belirtilmişti.
Açıklamada, yürütülen mali incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün cürümden kaynaklanan mal varlığı bedellerinin yasal ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması için kullanıldığının değerlendirildiği aktarılmıştı.
POS TEFECİLİĞİ İDDİASI
Soruşturma kapsamında MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız kontrol kuruluşları tarafından hazırlanan raporların incelendiği söz edilen açıklamada, kabahat gelirlerinin sanal POS aygıtları üzerinden aktarılarak sisteme dahil edildiğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.
Açıklamada, raporlarda, Libya ve Irak üzere yüksek riskli ülkelerden gelen, kartlarla yapılan, tekrarlayan yüksek dengeli süreçlerin engellenmediği, alarm üretilmesine karşın gerekli aksiyonların alınmadığı, birebir kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetten fazla para transferi ve pos tefeciliği niteliği taşıdığının tespit edildiği belirtilmişti.
Ayrıca, Ozan Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Küresel Sigorta AŞ üzerinden “sigorta primi” ismi altında para akışı sağlandığı, kelam konusu şirketin Londra merkezli Aveon Küresel Holding üzerinden denetim edildiği, hata gelirlerinin sigorta primi yahut ticari süreç görünümü verilerek finansal sisteme dahil edilip aklandığı vurgulanmıştı.
– 402 milyon lira bedelindeki mal varlığına el konuldu
Bu kapsamda yürütülen mali tahliller sonucunda 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ilişkin toplamda yaklaşık 402 milyon lira bedelinde mal varlığı tespit edildiği belirtilen açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilen 10 kuşkulu ve 7 şirkete yönelik eş vakitli operasyon düzenlendiği ve mal varlıklarına el koyma süreçleri gerçekleştirildiği kaydedilmişti.
Açıklamada, kabahatten elde edildiği bedellendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde faal rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para AŞ’ye, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince mali yapının korunması ve kanıt karartılmasının önlenmesi hedefiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına karar verildiği söz edilmişti.
Yorum Yap