Meksika’da milyonlarca dolarlık kara para aklama ağına hizmet ettiği belirlenen 13 kumarhane kapatıldı. Operasyon, Grupo Salinas’a ilişkin iki kumarhaneyi de gaye alırken, yetkililer kimi şirketlerin organize hatayla kontaklı olduğunu açıkladı.
Meksika hükümeti, milyonlarca doların yurt dışına aktarılmasında kullanıldığı tez edilen 13 kumarhanenin faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.
Operasyon, milletlerarası işbirliğiyle aylar süren bir soruşturmanın akabinde gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında gaye alınan kumarhanelerden ikisinin, medya, perakende ve bankacılık dallarında faaliyet gösteren Grupo Salinas’a ilişkin olduğu belirtildi.
Holdingin sahibi, ünlü iş insanı Ricardo Salinas Pliego, uzun müddettir Lider Claudia Sheinbaum idaresiyle uyuşmazlık yaşıyor.
Şirketten yapılan açıklamada, rastgele bir yasa dışı faaliyetin kelam konusu olmadığı savunuldu ve hükümet “siyasi motivasyonla hareket etmekle” suçlandı.
Meksika Güvenlik Bakanı Omar García Harfuch, kapatılan işletmelerden üçünün organize hata örgütleriyle temaslı olduğunu söyledi. Lakin bu şirketlerin hangileri olduğuna dair detay paylaşmadı.
ÇALINTI KİMLİKLERLE İŞLETİLEN KARMAŞIK AKIŞ
Ülkenin baş vergi savcısı Grisel Galeano, para aklama düzeneğini şu formda anlattı:
Süreç, çoklukla çalıntı kimliklerle başlıyor.
Öğrenciler, konut bayanları yahut geliri düşük emekliler üzere bireyler, tanımadıkları kaynaklardan ön ödemeli kartlar yahut elektronik kodlar alıyor.
Bu bireyler kumarhaneye gidip küçük bir ölçü dahi bahis oynadığında, kumarhaneler bu kimlikler üzerinden milyonlarca dolarlık geçersiz karlar kaydediyor.
Ardından para, paravan şirketlerin yurt dışındaki hesaplarına, oradan da vergi cennetlerine aktarılıyor.
Son etapta ise para, yine Meksika’ya sokularak “temizlenmiş” hale getiriliyor.
Yorum Yap