İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikli dolandırıcılık hareketlerinden elde edilen kabahat gelirlerinin gerçek şahıslar ve paravan şirketler kullanılarak, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklandığı argümanıyla yürütülen soruşturma kapsamında yapılan dördüncü operasyonda, 76 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kabahat gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklanmasına dair daha evvel üç operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, Mali Hataları Araştırma Konseyinin (MASAK) düzenlemiş olduğu raporlar ve uzman raporlarıyla yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve ayrıca nitelikli dolandırıcılık hareketlerinden elde edilen cürüm gelirlerinin gerçek bireyler ve paravan şirketler kullanılarak aklama aksiyonları gerçekleştirildiğinin tespit edildiği tabir edildi.
MASAK ile eksper raporunda, paravan şirketler üzerinden ve gerçek şahısların paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden bir tertip kurulduğu kaydedilen açıklamada, oluşturulan bu sistemin tertibi ve para transfer sisteminin takibi hedefiyle art planda oluşturulan farklı bir muhasebe sistematiği olduğu belirtildi.
Açıklamada, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık üzere hatalardan temin edilen cürüm gelirlerinin sokulduğu, bu sistemin cürümden elde edilen pahaların kaynağından uzaklaştırılıp, çeşitli süreçlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırılması gayesiyle Türkiye’de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz ofisleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.
Bu tespitlere ait gerçekleştirilen dördüncü operasyonda, kabahat gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek üzere kurulan paravan şirketlerin yetkililerinin yanında Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonlarıyla yalnızca hata gelirlerinin dönüşümünü sağlamak amacıyla kurulduğu konusunda kanaat oluşan Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de içerisinde olduğu 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 vilayette operasyon düzenlendiği ve şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada, MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon lira kıymetinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğu söz edilirken, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, kabahatten elde edilen malvarlığı bedellerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık kabahatleriyle çaba kapsamında gerçekleşen dördüncü operasyonla da çok istikametli ve kararlılıkla sürdürülmektedir.” sözlerine yer verildi.
Yorum Yap