Yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikli dolandırıcılık hareketlerinden elde edilen milyonlarca liralık cürüm gelirlerinin Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları ve paravan şirketler aracılığıyla aklandığı teziyle yürütülen soruşturmada dördüncü operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli operasyonlarda gözaltına alınan 76 zanlıdan 26’sı, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden cürüm gelirlerinin aklandığı teziyle yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 76 zanlının emniyetteki süreçleri tamamlandı. Şüphelilerden 2’si emniyetten özgür bırakılırken 74’ü Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılıkta söz veren şüphelilerden 44’ü tutuklanma, 18’i isimli denetim istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, 26 şüphelinin tutuklanmasına, 36 kuşkulu hakkında ise isimli denetim önlemi uygulanmasına karar verdi.
Öte yandan, haklarında gözaltı kararı verilen 12 kuşkulu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
– OPERASYON
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, hata gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklanmasına dair daha evvel üç operasyon gerçekleştirildiği belirtilmişti.
Açıklamada, Mali Hataları Araştırma Heyetinin (MASAK) düzenlemiş olduğu raporlar ve uzman raporlarıyla yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve ayrıca nitelikli dolandırıcılık hareketlerinden elde edilen cürüm gelirlerinin gerçek şahıslar ve paravan şirketler kullanılarak aklama hareketleri gerçekleştirildiğinin tespit edildiği tabir edilmişti.
MASAK ile uzman raporunda, paravan şirketler üzerinden ve gerçek bireylerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden bir tertip kurulduğu kaydedilen açıklamada, oluşturulan bu sistemin tertibi ve para transfer sisteminin takibi hedefiyle art planda oluşturulan farklı bir muhasebe sistematiği olduğu kaydedilmişti.
Açıklamada, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık üzere kabahatlerden temin edilen cürüm gelirlerinin sokulduğu, bu sistemin kabahatten elde edilen bedellerin kaynağından uzaklaştırılıp, çeşitli süreçlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırılması gayesiyle Türkiye’de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz ofisleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi olduğunun değerlendirildiği aktarılmıştı.
Bu tespitlere ait gerçekleştirilen dördüncü operasyonda, hata gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek üzere kurulan paravan şirketlerin yetkililerinin yanında Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonlarıyla sadece hata gelirlerinin dönüşümünü sağlamak niyetiyle kurulduğu konusunda kanaat oluşan Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de içerisinde olduğu 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 vilayette operasyon düzenlendiği ve şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı bildirilmişti.
Açıklamada, MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon lira pahasında 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğu söz edilirken, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, cürümden elde edilen malvarlığı bedellerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık kabahatleriyle çaba kapsamında gerçekleşen dördüncü operasyonla da çok taraflı ve kararlılıkla sürdürülmektedir.” sözlerine yer verilmişti.
Yorum Yap